FIA asks Jahangir, Ali Tareen to appear before investigation team tomorrow (FIA vs Jahangir Tareen) Asif TaLENT

 

ایف آئی اے نے جہانگیر ، علی ترین سے کل تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کو کہا

FIA asks Jahangir, Ali Tareen to appear before investigation team tomorrow

 

وفاقی تحقیقاتی ایجنسی (ایف آئی اے) نے جے ڈی ڈبلیو سے متعلق متعلقہ دستاویزات کے ساتھ پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کو آٹھ سوالوں کے جوابات کے لئے کل طلب کیا ہے۔

 

ایف آئی اے کی طرف سے جاری ایک پریس بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ 8 اگست 2020 سے جے ڈی ڈبلیو اور اس سے متعلقہ کمپنیوں جے کے ایف ایس ایل اور ایف پی ایم ایل کی طرف سے "مجرمانہ اعتماد ، مالی دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ" کے الزامات پر پی ٹی آئی رہنما کی تحقیقات کر رہی ہے۔

 

ایف آئی اے نے کہا کہ وہ 20 نومبر 2013 تک جے کے ایف ایس ایل کی ملکیت پلانٹ ، مشینری اور سامان ، کسی بھی طے شدہ اثاثے ، اسٹورز ، اسپیئرز اور ڈھیلے اوزار اور ناقابل تسخیر اثاثوں کی پلانٹ ، مشینری اور سامان ، جہاں بھی قابل استعمال تجارتی رسیدوں کے ساتھ "مکمل انوینٹری" دیکھنا چاہتا ہے۔

 

ایجنسی نے جے کے ایف ایس ایل کی آزاد تشخیصی رپورٹ بھی طلب کی ہے جو آڈٹ کمپنی اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی نے کی تھی۔

 

"سالانہ (آڈٹ شدہ) مالی بیان جس میں جے ڈی ڈبلیو (کامران لقبل یوسفی ایف سی اے ، کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کوڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے ذریعہ تیار کیا گیا ہے) کے ذریعہ واقعی ایک واضح انکشاف ہوا ہے جس کے تحت غیر اسلحہ کی لمبائی کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے کہا ، خریداری کی قیمت ، بازو کی لمبائی اور اس کے مالی اثرات کی قیمت کی پیمائش نہ کرنے کی وجوہات (جیسا کہ کمپنیوں کے آرڈیننس 1984 کو چوتھے شیڈول کے پیرا 13 کی ضرورت ہے)۔

 

تفتیشی ایجنسی نے یونیکورن انٹرنیشنل سرویئرز کے ذریعہ "جے کے ایف ایس ایل کے اثاثوں کی تشخیص" کے لئے جے ڈی ڈبلیو کا "منگنی خط" بھی طلب کیا۔

 

اس کے علاوہ ، ایف آئی اے ، پی ٹی آئی رہنما کی ملکیت والی 35،000 ایکڑ اراضی کی مکمل تفصیلات چاہتا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا کہ یہ معلومات "ایکڑ درست ہونا چاہئے ، جس کی ملکیت جے ڈی ڈبلیو کے پاس ہے یا اس کے تحت لیز میں واضح طور پر پلاٹ کا سائز ، مقام اور اس کے ساتھ ساتھ لیز کے کام بھی دکھائے گا"۔

 

ایم سی آئی بی-جے ڈی ڈبلیو (اینگیمنٹ لیٹر ، خط و کتابت اور بینک کی رپورٹیں) جس سے متعلق ایم ڈی بی انویسٹمنٹ بینک کے ساتھ 2012 سے 2013 میں جے ڈی ڈبلیو کی شمولیت سے متعلق تھا) جس میں ایف پی ایم ایل میں 2/3 بلین روپے کا انجیکشن تجویز کیا گیا تھا جیسا کہ جہانگیر خان ترین (اس وقت) کے سی ای ڈی جے ڈی ڈبلیو نے انکشاف کیا ایف آئی اے کو 9 اپریل 2021 کو اپنے بیان میں ، "ایف آئی اے نے کہا۔

 

ایجنسی نے پی ٹی آئی کے رہنما سے کہا ہے کہ وہ برطانیہ اور دوسرے ممالک میں غیر ملکی اثاثوں کی تفصیلات شیئر کریں جس میں "نیو ہیمپشائر میں خاندانی ملکیت میں 12 ایکڑ ہائیڈ ہاؤس" شامل ہیں۔

 

ایف آئی اے نے بتایا کہ اس مکان کا ذکر جے کے ایف ایس ایل کے اس وقت کے سی ای او علی ترین نے 9 اپریل 2021 کو ایف آئی اے کو دیئے گئے اپنے بیان میں کیا تھا۔ اس میں ترینس کا کہنا ہے کہ اگر اثاثوں کا ایف بی آر کو اعلان کیا گیا ہے یا نہیں ، اس کے ذریعہ یا اس کے ذریعہ اس وقت کے سی ای او جے ڈی ڈبلیو اور جے کے ایف ایس ایل یا ان کے کنبہ کے ممبروں میں سے۔

 

ایف آئی اے نے کہا ، "تفصیلات میں رقم کی ٹریل کے ساتھ اثاثوں ، مقام ، وضع اور حصول کی لاگت کی مکمل تفصیل بھی شامل ہونی چاہئے۔"

 

ایف آئی اے نے ترین کو یاد دلایا کہ وہ "جے ڈی ڈبلیو ، جے کے ایف ایس ایل اور ایف پی ایم ایل افسران کو بار بار سمن بھیجنے اور درخواستوں کے باوجود" دستاویزات پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس میں مزید کہا گیا کہ سی ای او / سی ایف او / کمپنی سکریٹری نے ایف آئی اے کو آگاہ کیا تھا کہ لین دین پی ٹی آئی رہنما اور ان کے بیٹے کے ساتھ تھا۔

 

ایف آئی اے نے بتایا کہ جہانگیر اور علی کو منگل ، اپریل کو صبح دس بجے اس کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔

 

ایف آئی اے نے متنبہ کیا ہے کہ "کال اپ نوٹس" اور "متعلقہ ریکارڈ پیش کرنے میں مسلسل ناکامی" کی "عدم تعمیل" ایف آئی اے کو یہ یقین دلانے میں مدد دے گی کہ اس کو چھوڑنا جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا کہ تفتیش "[تب] ریکارڈوں پر دستیاب دستاویزی ثبوتوں کی بنیاد پر آگے بڑھے گی"۔

 

ایف آئی اے لاہور کی ایک تفتیشی ٹیم نے جہانگیر اور علی کے خلاف 22 مارچ کو 13.14 ارب روپے کی مبینہ دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کیا تھا۔

 

ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ جہانگیر نے اربوں روپے کے غیر قانونی حصص فاروقی پلپ ملز لمیٹڈ (ایف پی ایم ایل) کو مبینہ طور پر منتقل کردیئے ، جو اس کے بیٹے اور قریبی رشتے داروں کی ملکیت ہے۔

 

اس کا کہنا ہے کہ یہ تبادلہ ، خاص طور پر 2011-12 کے بعد ، جہانگیر کے اہل خانہ کے لئے "واضح طور پر دھوکہ دہی سے متعلق سرمایہ کاری" تھی جو بالآخر ذاتی فوائد میں ترجمہ ہوئی۔ اسی فیکٹری کے ذریعے تقریبا Some 3 ارب روپے کی سرمایہ کاری اور لانڈرنگ کی گئی۔

 

ایف آئی ایم ایل میں 1991 میں ایف پی ایم ایل کو کب اور کیسے بنایا گیا تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔

 

اس میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ، 2010 کے سیکشن 3/4 کے ساتھ پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 406 ، 420 اور 109 شامل ہیں۔ رانا ایم شواز تفتیشی افسر ہیں۔